Yhtiökokous 2012

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokoukseen liittyvät menettelylliset asiat
2. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
3. Tilinpäätöksen vahvistaminen
4. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
5. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. Hallituksen jäsenluvusta päättäminen, hallituksen jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
7. Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiosta päättäminen
8. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
9. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
10. Nimitystoimikunnan asettaminen

Osinkoesitys

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 jaetaan osinkona 0,11 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 3.5.2012.

Esitys hallituksen jäsenistä ja palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi ja hallituksen nykyisten jäsenten valitsemista uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen nykyiset jäsenet ovat Aaro Cantell, Heikki Lehmusto, Jukka Ruuska, Haakon Skaarer, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström.

Nimitystoimikunta ehdottaa valittavan hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiksi seuraavaa: hallituksen jäsenelle 1.800 euroa, hallituksen puheenjohtajalle 3.200 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että valiokuntatyöstä maksetaan 250 euron kokouspalkkio, ei kuitenkaan nimitystoimikunnan kokouksista.

Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan pyynnöstä, että hallituksen jäsenten koko toimikauden kuukausipalkkiot maksetaan joulukuussa 2012 siten, että palkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan yhtiön osakkeina. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia osakkeita, luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Ensisijaisesti palkkion osakeosuus maksetaan hankkimalla omia osakkeita julkisessa kaupankäynnissä. Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen kuukausipalkkioiden maksuajankohtaa, kertynyt palkkio maksetaan käteisellä jäsenyyden päättymistä seuraavan kuukauden aikana.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on osakkeenomistajalla, joka on

a) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon torstaina 5.4.2012, ja

b) ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 16.4.2012 klo 10.00 Suomen aikaa.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Rekisteröityminen osakasluetteloon

Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon torstaina 5.4.2012. Ne hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään maanantaina 16.4.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle joko

a) sähköpostitse: arja.hyrske@affecto.com  ,

b) puhelimitse: 0205 777 757 (Arja Hyrske) arkisin klo 9.00-16.00,

c) kirjeitse osoitteella Affecto Oyj, Arja Hyrske, Atomitie 2, 00370 Helsinki.

HUOM: 10.-13.4. välisenä aikana ilmoittautuminen mieluummin Hannu Nymanille: sähköpostilla hannu.nyman@affecto.com tai puhelimitse 0205 777 761. 

Ilmoittautumisen tulee olla yhtiöllä viimeistään maanantaina 16.4.2012 klo 10.00 Suomen aikaa.

Osakkeenomistajien Affecto Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Valtakirjojen toimittaminen

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä kirjeitse osoitteella Affecto Oyj, Arja Hyrske, Atomitie 2, 00370 Helsinki viimeistään maanantaina 16.4.2012 klo 10.00 Suomen aikaa.

Muut ohjeet/tiedot

Affecto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 21.516.468 osaketta ja 21.516.468 ääntä.

Tiedostot:

Yhtiökokouskutsu pdf, 36 kB (sisältää hallituksen ehdotukset kokonaisuudessaan)

Vuosikertomus 2011 pdf, 2 MB (sisältää tilinpäätöksen kokonaisuudessaan)

Yhtiökokouksen pöytäkirja päätösliitteineen pdf, 769 kB